Совет директоров Акционерного общества «Туринский целлюлозно-бумажный завод» (далее – АО «Туринский ЦБЗ» или Общество) на своем заседании 15 мая 2023 года принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Туринский целлюлозно-бумажный завод». Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование (в соответствии со статьями 2, 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»), со следующей повесткой дня:

1. Об Утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
4. Об утверждении Аудитора АО «Туринский ЦБЗ»
5. Об утверждении предоставляемого Советом директоров Общества годового отчета Общества
6. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
7. О принятии решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
8. О принятии решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 23 июня 2023 года, до 15-00 часов по местному времени.

Скачать документ >